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Comunicação de operações suspeitas


A Unidade de Informação Financeira é a unidade central nacional com competência para receber, analisar e difundir a informação resultante de comunicações de operações suspeitas nos termos da presente lei e de outras fontes quando relativas a atividades criminosas de que provenham fundos ou outros bens, de acordo com a Lei 83/2017, de 18 de agosto.

Para comunicar uma operação suspeita deve preencher o formulário e remeter o mesmo, digitalizado, para o correio eletrónico uif.comunicacoes@pj.pt

No formulário são solicitadas informações sobre os intervenientes, o objeto, a operação (negócio/ato) e o motivo da suspeita.

Com o formulário podem ser enviados documentos que se entenderem pertinentes (cópias digitalizadas de títulos, registos, etc).

Poderá efetuar a comunicação simultânea ao Procurador-geral da República para o endereço eletrónico uai.dciap@pgr.pt.




Última Modificação: 03/08/2018 05:38

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